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更新日:2005年01月25日

架空請求事件2004

通報または逮捕
または判決日
容疑者住所 被害者 容疑者/被告 容疑/求刑/判決

容疑/犯行内容

2004年12月29日 埼玉県
所沢市など
調査中

28名余の少年 詐欺 債権回収業者を装い約7000万円を騙し取った架空請求事件。被害者は、インターネットの有料サイト閲覧料を架空請求され、「騙されているのは分かっていたけど家族に知られたくなかったし、誰かに相談したら恥ずかしいし、払った分が無駄になると思った」模様。被害者の中には消費者金融にまで手を出し計88万円を支払ってしまった人もいる模様。
2004年12月21日 東京都
北区
千葉市
中央区
42歳男性
他2名
51歳
携帯電話販売業
男性
54歳無職男性
懲役3年
罰金20万円
懲役2年6月
罰金20万円
下記事件の共犯者。振り込まれた現金を共犯者(詐欺罪で公判中)らに渡した事件の公判が開かれ、検察側が求刑し、即日結審した。
2004年12月21日 住所不定 42歳男性
他2名
26歳無職 詐欺 2004年04月17日から20日までの間、被害者3人に「出会い系サイトを使っていますね」「料金は、延滞金も含めて16万円です」とうその電話をかけ、現金計105万円を指定した口座に振り込ませて騙した取った疑いのある架空請求事件の初公判。
2004年12月15日 調査中 41歳
女性
調査中 詐欺 2004年12月13日、「関東財務管理局」を名乗る業者から「電子消費料金の未納分について強制執行を行う」という内容の葉書を被害者が受け取り、電話で問い合わせると、「弁護士に費用を払って下さい」と指示され、4回にわたって計約290万円を振り込んでしまった架空請求事件。
2004年12月13日 東京都
東久留米市

40代
女性

43歳無職男性

詐欺

2004年06月頃、長野県内の被害者宅に架空請求葉書を送付。連絡をしてきた被害者に「通信料の未払いがある」と嘘をつき、計約100万円を騙し取った疑いのある架空請求事件。
2004年12月11日 調査中 71歳
男性

調査中

詐欺

2004年12月08日、有料サイトの未払い料金31万6000円を請求する民事訴訟を起こしたと偽る37歳の長女宛の書類が封書で送られてきたものの、長女は10年以上前に結婚して家を出ていたため、不審に思った被害者が警察に相談した。「訴状」には関西の法律事務所の名前や住所が書かれ、「答弁書」には簡易裁判所の名前や事件番号、事件名も書かれていたものの、全て架空だった。
2004年12月07日 調査中 50歳
男性
調査中 詐欺 2004年12月01日、「ツーショットダイヤルの料金未納分を振り込まないと1日5000円の延滞金が加算される」との電話を受け、翌日になって5万8000円を振り込んだものの、その後8回にわたって「あと6万円振り込めば最初に振り込んだ金と一緒に返金する」などと電話があり、6日までに計324万円を振り込んだ。会社員はツーショットダイヤルを利用していなかった模様。
2004年12月01日 調査中 33歳
男性
調査中 詐欺 2004年11月26日、被害者宅に「最終通告・電子消費料金請求」と書かれた葉書が届き、29日に記入されていた連絡先に電話すると、男が弁護士費用として38万5000円を要求。女性が指定された銀行口座に入金すると「弁護士があと2人必要」とさらに145万4600円を要求され、再入金してしまった架空請求事件。
2004年12月01日 調査中 20代
男性
調査中 詐欺 サイト業者を名乗る男から情報提供料名目で3万3000円を請求され、銀行口座に振り込んだ。その後も請求が続けられ、10回目には約300万円を振り込んでしまった架空請求事件。
2004年11月30日 東京都
練馬区
32歳
女性
25歳無職男性
21歳無職男性
詐欺 下記の架空請求事件の共犯者が逮捕。合計4人で組織的な架空請求事件を繰り返していた模様。
2004年11月25日 東京都
杉並区
練馬区
32歳
女性
21歳無職男性
22歳無職男性
詐欺 2004年11月22日、「電子消費料金が未納になっている」と記された「最終通告書」と称する葉書が被害者宅に届き、24日になって女性が記載された電話番号にかけたところ、「弁護士費用として金を振り込まなければ裁判になる」と脅され、3回にわたって指示された金融機関の口座に振り込んだ架空請求事件。
2004年11月19日 調査中 調査中 詐欺 大手コンビニが発行するポイントカードの会員2人に、有料アダルトサイトの架空請求書が送られた架空請求事件。昨年流出した会員約56万人分の個人情報が悪用された可能性が高い模様。
2004年11月11日 調査中 37歳
女性
調査中 詐欺 宇都宮市内の被害者宅に、「法務省認可法人関東管財局」という架空団体から、「未納の電子消費料金」名目で38万5000円の振り込みを要求する架空請求葉書が届いた。被害者が記載された連絡先に電話すると「既に裁判になっているので、取り下げるために38万5000円を振り込め」と言われ、指定された大阪府内の銀行口座に振り込んだ後、相手に連絡すると「あと89万円振り込め」と言われた事から、消費生活センターに相談。同センターの職員が警察に通報した。振り込んだ金は既に引き出されていた。
2004年11月11日 調査中 54歳
女性
調査中 詐欺 2004年10月31日、被害者宅に「通信料金」の支払いを督促する葉書が届き、「通信会社から裁判所に提訴があり、当社が依頼を受けた。支払いと出廷を拒否すると、差し押さえを実行する」と記載されていた。被害者が記載されていた番号に電話をすると、相手は訴訟費用として現金の支払いを要求してきた架空請求事件。
2004年11月10日 東京都
江東区
42歳
男性

2名
26歳無職男性 詐欺 出会い系サイトの利用料金と称した架空請求事件で、津地検は、東京都江東区在住の容疑者を起訴した。被告は、27歳男性(詐欺罪で起訴済)らと共謀し、2004年04月17日〜20日の間、5回に渡って「出会い系サイトを使っていますね。料金は延滞金も含めて16万円です」と嘘の電話をかけ、被害者から現金計105万円をだまし取った疑いのある架空請求事件。
2004年11月06日 東京都
杉並区
練馬区
21歳無職男性
22歳無職男性
詐欺 2004年05月下旬、徳島市内の自営業の男性から「架空請求の葉書が届いた」と相談を受け、2004年07月に架空請求詐欺に使われた銀行口座を不正に開設した容疑で東京都内に住む夫婦を逮捕し、その延長で、東京を拠点に架空請求をしていた容疑者を逮捕した。
2004年10月30日 調査中 71歳
女性
調査中 詐欺 福岡県行橋市に住む被害者が、2004年10月27日に自宅に届いた別居中の長男(49)宛の架空請求葉書で現金771万円をだまし取られたことが判明。葉書には「電子消費料金未納分請求最終通達書」と記され「未納分を支払わないと裁判所が給与、不動産を差し押さえる」等と印刷されていた。被害者が記載された番号に電話をかけると、男の声で「すぐに支払わないと大変なことになる」と言われ、指定された銀行口座に現金を振り込んでしまった。
2004年10月27日 東京都
江東区

神奈川県
川崎市
多摩区

東京都北区

千葉県
千葉市
中央区
調査中 27歳解体工男性

20歳無職男性

51歳
携帯電話販売業
男性

54歳無職男性
詐欺

組織犯罪処罰法
違反
(犯罪収益等収受)
出会い系サイトの利用料金をかたった架空請求事件で、津地検が容疑者4名を起訴した。
2004年10月21日 大阪府
大阪市
西成区
調査中 45歳無職男性 詐欺 2003年10月27日、大阪市内の銀行で、通帳を他人に譲渡する目的で、自分名義の普通預金通帳2通の交付を受けてだまし取った疑い。うち1通には現金の振り込みがあり、入金者が「携帯電話のサイトの利用料が滞納している」と言われて振り込んだ架空請求事件である事が判明。その他にも自己名義の通帳8通を入手しており、うち1通には計約160万円が振り込まれていた。
2004年10月19日 福岡県
飯塚市
調査中 66歳無職男性 詐欺 2004年06月下旬頃、飯塚市内の銀行支店で、他人に利用させる目的で、自分名義の預金通帳とキャッシュカードの発行を申し込み、交付させた疑いのある事件。北九州市内の女性から有料サイト使用料金の架空請求の相談が警察にあり、捜査の結果判明。
2004年10月14日 調査中 32歳
女性
調査中 詐欺 2004年10月12日、東京の会社から「電子消費料金未納分請求最終通達書」の葉書が届き、記載された番号に電話したところ、「延滞手数料を含めて39万8000円を振り込んで」と言われ、翌日指定口座に振り込んだものの、不審に思って警察に届け出たものの、入金した金額が既に引き落とされていた架空請求事件。
2004年10月08日 埼玉県
岩槻市
37歳
男性
48歳無職男性 詐欺 2003年12月01日、売買目的で自分名義の預金口座を開設し、通帳とキャッシュカードを騙し取った疑いのある事件。当該口座は2004年03月に被害者が現金約10万円を騙し取られた架空請求詐欺事件に使われた。
2004年10月07日 東京都
神奈川県
27歳無職男性
51歳
携帯電話販売業
男性
54歳無職男性
19歳無職少年
組織犯罪
処罰法違反
(犯罪収益等収受)
盗品等保管
出会い系サイトの利用料金として架空請求された事件。騙し取られた現金約105万円を受け取った疑い。
2004年10月06日 捜査中 49歳
女性
捜査中 詐欺 2004年10月02日、「電子消費料金未納分の支払いがない場合は裁判になり、給与を差し押さえる」と書かれた葉書を受け取った。電話すると、男に「告訴取り消しに42万5000円必要」と言われた。 被害者は、過去に通信販売の代金で未納があったので、勘違いして振り込んでしまった模様。
2004年09月28日 大阪府
太子町
45歳無職男性 詐欺教唆 容疑者は2003年10月、詐欺教唆の罪で既に起訴されている男に対して、「誰でもいいから、通帳などを構えさせてくれへんか」と話し、さらに、この男から教唆された男ら3人に預金通帳などを騙し取らせた疑いのある事件。
2004年09月17日 東京都
杉並区
34歳
男性

3名
24歳無職男性
他計9名
詐欺 2004年06〜08月頃、架空の債権回収会社名で携帯電話の有料サイト使用料の請求葉書を郵送し、確認の電話をかけてきた被害者に「会員登録されたままで大変なことになっている。早く振り込まないと裁判になる」と嘘を言って、計約1100万円を騙し取った疑いのある架空請求事件。
2004年08月26日 捜査中 39歳
男性

捜査中 捜査中 2004年08月23日、被害者の携帯電話に債権回収業者を名乗る男の声で「(出会い系サイトの)利用料金が未払いになっているので、今すぐ金を振り込んでくれ。払わなければ法的手段に訴えるぞ」という請求があった。男性は26日までに指定された九州地方の銀行口座に計10回にわたり、約634万円を振り込んだという。警察は架空請求事件とみて捜査中。
2004年08月25日 捜査中 40代
女性
捜査中 詐欺 被害者の自宅に届いた「財団法人日本消費者管理組合」という差出人の葉書に「電子消費者契約通信未納利用料請求最終通知」と書かれていた為、電話したところ、男に「6800円未納になっている。裁判しないための手続き費用として39万円2000円を弁護士の口座に振り込んでほしい」と言われて振り込んでしまった架空請求事件。
2004年08月18日 東京都
千葉県
51歳
携帯電話販売業
男性
53歳無職男性
盗品等保管 インターネットの有料サイト利用料金をかたった架空請求事件に使われた銀行口座のキャッシュカードを保管していたとして起訴された事件。
2004年08月18日 福岡県
東京都
20歳
男性
26歳無職男性
48歳
健康食品販売業
男性
他1名
詐欺 2004年03月中旬、被害者の携帯に電話し、「出会い系サイトの使用料と延滞金が未払いです。すぐに振り込んでください」などと嘘をついて、銀行口座に現金数万円を振り込ませた架空請求事件。
2004年08月16日 捜査中 46歳
男性
捜査中 詐欺 被害者の妻宛に「電子消費料金未了」と記載された葉書が届き、被害者本人が連絡先に電話すると容疑者と思われる男性が、不良債権があり、訴訟準備に入っているので39万円を振り込むように指示され、インターネットのプロバイダを変更したばかりで、その未払いがあると勘違いして、2回に渡り、計118万円を振り込んでしまった架空請求事件。
2004年08月16日 捜査中 20歳
女性
捜査中 詐欺 被害者の携帯電話に「金子」と名乗る男の声で「情報局に有料サイトの未納データがあり、情報料5万円と弁護士費用1万7000円を支払ってください」と電話があり、その電話をきっかけに、計約72万円を支払ってしまった架空請求事件。
2004年08月16日 捜査中 39歳
女性
捜査中 詐欺 被害者宛に届いた「電子消費料金」に関して連絡を求める葉書を見て、被害者が連絡先に電話したところ、裁判所の手続き取り下げ費用などとして金銭の振り込みを要求され、被害者は6回にわたり二つの銀行口座に計約609万円を振り込んだ。騙された事が分かった15日には、既に約129万円が引き出されていた。葉書の差出人は東京都中央区の「関東管財事務局」と名乗る実在しない団体で、架空請求詐欺事件として捜査している。
2004年08月07日 捜査中 35歳
女性
捜査中 詐欺 2004年08月02日、被害者宅に「電子消費料金未納分請求最終通達書」と記載された葉書が届き、連絡先に電話すると「未納分は3782円だが、裁判になっている為、取り下げに手付金として約39万円が必要」と言われて振り込んでしまった架空請求事件。...
2004年08月05日 捜査中 40歳
女性
捜査中 捜査中 2004年08月02日、被害者宅に「帝国債権回収機構」を差出人とする「電子消費者未納利用料請求最終通知書」という葉書が届き、「連絡がない場合は裁判所へ出廷となる」と書かれていた為、被害者が記載された連絡先に電話すると「未納料金は4800円だが、裁判を取り下げにする弁護士手数料が40万円かかる」と言われ、振り込んでしまった架空請求事件。
2004年08月05日 捜査中 30代
女性
捜査中 捜査中 2004年03月上旬、「パーソナルセンター」と名乗る業者から「通信サービスサイトに未納や延滞がある」という請求書が届いた。最初は、会員登録料や通信サービス料の名目で、約19万円を請求するものだったが、その後、回を重ね、指定口座に現金計1368万5000円を振り込んでしまった架空請求事件。

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